Compliance en el sector sanitario

Objetivos:

Ayudar a las compañías a comprender mejor a qué riesgos se enfrenta.
Implantar un sistema de gestión de Compliance eficaz que evite la responsabilidad penal de la empresa.
Conseguir un mayor grado de cumplimiento normativo que evite o aminore las posibles sanciones.

Contenidos:

I. INTRODUCCIÓN
II. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LAS EMPRESAS
1. Contexto Normativo
2. La Empresa y su Organización
3. Finalidad del Compliance y la prevención de riesgos penales y medidas de control
3.1 Objetivos de un proyecto de Compliance
3.2 Metodología y análisis del riesgo
4. Adopción del Compliance y Prevención de Riesgos Penales por parte de las Compañías: ámbito de aplicación
4.1 Ámbito de aplicación del Compliance
4.2 Destinatarios del Compliance: Personas sujetas
III. ELEMENTOS DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES
1. Políticas, procedimientos y controles generales
2. Gestión de Recursos Financieros
2.1 Controles en el ámbito de gestión presupuestaria y tesorería
2.2 Recursos financieros y materiales
3. Supervisión, seguimiento y verificación del modelo de cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales
3.1 Estructura del sistema de supervisión, seguimiento y verificación
3.2 El proceso de supervisión y seguimiento
3.3 El proceso de verificación
4. Canal de denuncias
5. Procedimiento disciplinario
6. Difusión y formación
7. Archivo y documentación.
IV. TIPOS PENALES:
1. Delitos por tráfico ilegal de órganos
2. Delitos por manipulación genética
3. Delitos contra la intimidad personal y familiar descubrimiento y revelación de secretos
4. Delitos por estafas y fraudes.
5. Delito por frustración de la ejecución.
6. Delitos por insolvencias punibles.
7. Delitos por alteración de precios en concursos o subastas públicas.
8. Delitos por daños informáticos
9. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
10. Delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa.
11. Delito por publicidad engañosa
12. Delito de corrupción en los negocios
13. Delitos societarios: impedir la supervisión de las autoridades administrativas.
14. Delito por financiación ilegal de partidos políticos
15. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
16. Delito Contable
17. Delito contra los derechos de los trabajadores.
18. Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
19. Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente
20. Delitos relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes.
21. Delitos de riesgos por explosivos,
22. Delitos contra la salud publica por productos médicos y sanitarios.
23. Delitos contra la salud pública por productoa alimentarios y agua,
24. Delito por tráfico de drogas.
25. Delito de cohecho
26. Delito de trafico de influencias
27. Delitos por apología contra los derechso fundamentales.
28. Delito de organización criminal

Precioconsultar
PerfilTécnica
Horas30
Créditos ECTSno
Baremableno