COMPLIANCE

I. INTRODUCCIÓN II. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LAS EMPRESAS 1. Contexto Normativo 2. La Empresa y su Organización 3. Finalidad del Compliance y la prevención de riesgos penales y medidas de control 3.1 Objetivos de un proyecto de Compliance 3.2 Metodología y análisis del riesgo 4. Adopción del Compliance y Prevención de Riesgos Penales por parte de las Compañías: ámbito de aplicación 4.1 Ámbito de aplicación del Compliance 4.2 Destinatarios del Compliance: Personas sujetas III. ELEMENTOS DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES 1. Políticas, procedimientos y controles generales 2. Gestión de Recursos Financieros 2.1 Controles en el ámbito de gestión presupuestaria y tesorería 2.2 Recursos financieros y materiales 3. Supervisión, seguimiento y verificación del modelo de cumplimiento normativo y prevención de riesgos penales 3.1 Estructura del sistema de supervisión, seguimiento y verificación 3.2 El proceso de supervisión y seguimiento 3.3 El proceso de verificación 4. Canal de denuncias 5. Procedimiento disciplinario 6. Difusión y formación 7. Archivo y documentación. IV. TIPOS PENALES: 1. Delitos por tráfico ilegal de órganos 2. Delitos por manipulación genética 3. Delitos contra la intimidad personal y familiar descubrimiento y revelación de secretos 4. Delitos por estafas y fraudes. 5. Delito por frustración de la ejecución. 6. Delitos por insolvencias punibles. 7. Delitos por alteración de precios en concursos o subastas públicas. 8. Delitos por daños informáticos 9. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial 10. Delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa. 11. Delito por publicidad engañosa 12. Delito de corrupción en los negocios 13. Delitos societarios: impedir la supervisión de las autoridades administrativas. 14. Delito por financiación ilegal de partidos políticos 15. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 16. Delito Contable 17. Delito contra los derechos de los trabajadores. 18. Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 19. Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente 20. Delitos relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes. 21. Delitos de riesgos por explosivos, 22. Delitos contra la salud publica por productos médicos y sanitarios. 23. Delitos contra la salud pública por productoa alimentarios y agua, 24. Delito por tráfico de drogas. 25. Delito de cohecho 26. Delito de trafico de influencias 27. Delitos por apología contra los derechso fundamentales. Delito de organización criminal